CATANIA – Scoperta dalla Guardia di Finanza una maxi frode fiscale con ‘regia’ a Catania. Eseguite 2 ordinanze di custodia cautelare a carico di 16 persone a Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Palermo, Milano, Brescia, Roma e Pesaro. Sequestrati beni, quote societarie e disponibilità finanziarie per 29 milioni di euro.
Indagate 33 persone, per 16 delle quali sono state disposte misure cautelari. Sequestrate anche quote societarie. Tutti sono indagati, a vario titolo, per avere realizzato un sistema di frode fiscale su scala nazionale, con base a Catania, abusando dei vantaggi normativi in tema di “distacco di personale” previsti per i contratti di “rete tra imprese”. I reati a vario titolo contestati sono di associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, infedele dichiarazione dei redditi, dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute previdenziali e di Iva, autoriciclaggio e riciclaggio di denaro di origine illecita. Tra gli indagati anche 2 sorelle di 36 e 45 anni di Modica, e un 43enne modicano ma da tempo residente a Pachino.