MODICA – Nell’ambito delle indagini finalizzate al contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal magistrato, a carico di una ditta individuale modicana, operante nel settore della raccolta dei metalli ferrosi. L’attività eseguita scaturisce da una verifica fiscale, condotta dai militari della Compagnia di Modica nell’ottobre del 2024, mediante disamina documentale e successivo ricorso alle indagini finanziarie, al termine della quale è stata constatata l’omessa presentazione, per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, delle prescritte dichiarazioni fiscali e ricostruito il reddito, pari a circa 3 milioni di euro, che il contribuente avrebbe sottratto a tassazione dal 2017 al 2022.
A conclusione dell’attività, il titolare è stato denunciato per l’ipotesi di reato di omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ragusa ha emesso un decreto di sequestro preventivo pari a quasi 400.000 euro. I finanzieri hanno sequestrato denaro contante per per oltre 106.000 euro nascosto nei locali aziendali e nell’abitazione, anche grazie all’ausilio di un’unità cinofila. Sotto sequestro anche somme depositate su conti correnti bancari pari a 70.000 euro, una Mercedes, una Mini Cooper Countryman e una Vespa Piaggio 150, del valore complessivo di circa 80.000 euro.